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Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias na Caixa

De acordo com as investigações, o grupo criava contas bancárias falsas e utilizava identidades forjadas para realizar saques e transferências ilegais.

20/03/2025 às 06h32

Por: Redação Fonte: DOL

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As apurações identificaram diversos envolvidos que atuavam como intermediários e beneficiários dos valores desviados. | Agência Brasil

A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quarta-feira (19), a Operação Clones, voltada ao combate a fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal.

A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Belém, visando desarticular uma organização criminosa envolvida em falsificação de documentos e desvio de valores.

Fraudes bancárias e prejuízos milionários

De acordo com as investigações, o grupo criava contas bancárias falsas e utilizava identidades forjadas para realizar saques e transferências ilegais. Alguns suspeitos se passavam pelas próprias vítimas para movimentar os valores, resultando em prejuízos significativos para a Caixa e para correntistas afetados.

Investigação e possíveis crimes

As apurações identificaram diversos envolvidos que atuavam como intermediários e beneficiários dos valores desviados. As transações ilícitas eram realizadas com técnicas avançadas para dificultar o rastreamento dos recursos. A Polícia Federal continua o trabalho para identificar todos os integrantes da organização e recuperar os valores desviados.

Os suspeitos podem responder por estelionato majorado, falsificação de documentos e organização criminosa, crimes cujas penas somadas podem ultrapassar dez anos de reclusão.

As investigações seguem em sigilo para garantir a completa desarticulação do grupo e evitar novas fraudes bancárias.

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